Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)	
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Славянский судоремонтный завод»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Славянский СРЗ»	
1.3. Место нахождения эмитента	692701, Российская Федерация, Приморский край, Хасанский район, посёлок Славянка, 
ул. Весенняя, 1	
1.4. ОГРН эмитента	1022501193802	
1.5. ИНН эмитента	2531001535	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	30368-F	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.ssrz.ru	

2. Содержание сообщения	
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.02.2009 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: протокол № 14 от 25.02.2009 г.

Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательного совета) эмитента о созыве годового общего собрания акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров эмитента:

     1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Славянский СРЗ».
     Принятое решение:
     -  Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия;
      -  Определить дату проведения годового общего собрания акционеров: 24 апреля 2009 года;
      -  Время проведения собрания: 14 часов местного времени;
      - Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 13 часов местного времени 24 апреля 2009 года;
     - Место проведения годового общего собрания акционеров: Россия, Приморский край, Хасанский район, п. Славянка, ул. Весенняя, 1, малый конференц-зал ОАО «Славянский СРЗ».

     2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
     Принятое решение:
     Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
Вопрос 1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2008 год, основные направления деятельности Общества на 2009 год.
Вопрос 2: О распределении прибылей, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года.
Вопрос 3: Избрание членов Совета директоров Общества.
Вопрос 4: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос 5: Утверждение аудитора Общества.
Вопрос 6: Внесение изменений в Устав Общества.

     3. Об утверждении проекта решения по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров.	
     Принятое решение:     
Утвердить проект решения по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:
По 1 вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества за 2008 год, основные направления деятельности Общества на 2009 год.
По 2 вопросу: Утвердить распределение прибылей и убытков Общества по результатам финансового года. Дивиденды по результатам финансового года не  выплачивать.
По 3 вопросу: Избрать в члены Совета директоров Общества следующих кандидатов:
1.  Белецкий Андрей Альфредович – директор по экономике и финансам ОАО «Славянский СРЗ»;
2.  Гащук Геннадий Михайлович – генеральный директор ООО «Новокиевское»;
3.  Коваль Иван Петрович – генеральный директор ООО «Беркут»;
4.  Крысин Вячеслав Алексеевич – временно не работает;
5.  Радченко Юрий Владимирович – индивидуальный предприниматель; 
6.  Текиева Елена Владимировна – главный бухгалтер ООО «Беркут»;
7.  Якимчук Андрей Петрович – генеральный директор ОАО «Славянский СРЗ».
По 4 вопросу: Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
1.  Арнаутова Г.Д. – временно не работает;
2.  Степырева О.А. – временно не работает;
3.  Шевченко Т.В. – ООО «Беркут».
По 5 вопросу: Утвердить независимым аудитором Общества – ООО «Аудиторско-правовой центр «Стабильность».
По 6 вопросу: Внести изменения в Устав Общества.

     4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

        Принятое решение:       
     - Сформировать список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на 18 марта 2009 года.

     5. О порядке сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров.
     Принятое решение:
     - Сообщить акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров в срок не позднее 04 апреля 2009 года. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров опубликовать в следующих печатных изданиях: «Владивосток», «Хасанские вести»;
     - Информацию, подлежащую предоставлению акционерам (представителям акционеров), разместить для ознакомления в приемной Генерального директора ОАО «Славянский СРЗ» с 04 апреля 2009 года по 24 апреля 2009 года (включительно).

     6. О форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
     Принятое решение:
     - Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров, проводимом 24 апреля 2009 года в 14 часов местного времени (бюллетени прилагаются). Место проведения годового общего собрания акционеров: Приморский край, Хасанский район, п. Славянка, ул. Весенняя, 1, малый конференц-зал ОАО «Славянский СРЗ».

3. Подпись	
       Генеральный директор
       ОАО «Славянский СРЗ»			А.П. Якимчук		
	(подпись)			

					
       Дата “	27	”	февраля	2009 г.	М.П.